RussianCleveland Homepage
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   Shopping   Humor
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
CureNet - Connected Health
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> Вокруг света

Вокруг света

Испанскую аферу изучит специально созданный международный орган
2:18PM Monday, Mar 14, 2005
Въезд в город Марбелья. Фото с сайта www.marbellalife.com

Въезд в город Марбелья. Фото с сайта www.marbellalife.com
В испанский город Марбелья приедут прокуроры из семи стран, которых коснулось дело о крупномасштабном отмывании денег через местную адвокатскую контору Del Valle Abogados, чтобы на месте проанализировать сложившуюся ситуацию.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальное радио Испании, юристы создадут специальный международный орган для сотрудничества по этому делу.

Ранее сообщалось, что по делу об отмывании денег в Марбелье задержаны 41 человек, в том числе граждане Испании, Франции, Марокко, Финляндии и России. Четверо из них были арестованы, среди них - гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт. Остальные задержанные были отпущены под залог.

По данным местной полиции, ущерб от финансовых махинаций, производимых с помощью сотрудников адвокатской конторы, может исчисляться миллиардами евро. К расследованию мошенничества, которое уже назвали самым крупным в истории Европы, подключились специалисты Интерпола и Европола.

В причастности к данному делу подозревали и компанию "ЮКОС". Ее называют одним из самых крупных клиентов конторы Del Valle Abogados, переводившим на ее счета большие суммы из Голландии. Между тем, позднее стало известно, что махинации могли совершать отдельные сотрудники "ЮКОСа" без ведома компании и налоговых органов.

Согласно заявлению испанского МИДа, полиции удалось установить наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с некой голландской фирмой, а также представителями организованной преступной группировки, виновной не только в отмывании денег, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Американским ученым удалось создать черную дыру в лабораторных условиях
  • Финны потребовали от России вернуть контрибуции и "захваченные" земли
  • Финны потребовали от России вернуть контрибуции и "захваченные" земли
  • Пакистан не предоставит ООН доказательства против Ирана
  • Далай-лама признал власть Китая над Тибетом
  • Тегеран не намерен отказываться от ядерной программы: Израиль готовится к войне
  • Президент США поручил разработать стратегию "сдерживания" лидера Венесуэлы Уго Чавеса
  • Билл Клинтон остается в больнице после операции на сердце
  • В филиппинской тюрьме заключенные-исламисты застрелили 6 тюремщиков
  • Италия, Германия и Швеция проверяют причастность ЦРУ к похищениям и пыткам
  • Далай-лама больше не хочет бороться за независимость Тибета
  • Террористы из "Аль-Каиды" собираются повторить в США Норд-Ост и Беслан
  • После появления у немца второго пениса его бросила жена
  • Китай узаконил применение силы против Тайваня
  • Третьим космическим туристом на борту МКС может стать японский бизнесмен Дайсукэ Эномото
  • Китай готов применить силу против Тайваня, чтобы не допустить раскола страны

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия
 
Читайте также:

Первая сессия иракского парламента была церемониальной

Борис Березовский едет в Киев отдыхать




Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Russian Boston Russian LA Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2019 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact