RussianCleveland Homepage
Русские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   Shopping   Humor
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес >> Деньги

Деньги

Аркадий Гайдамак "решительно отвергает" обвинение в отмывании денег через банк Hapoalim
11:23AM Monday, Mar 28, 2005
Израильско-российский бизнесмен Аркадий Гайдамак решительно опровергает информацию о своей причастности к делу об отмывании денег через банк Hapoalim

Израильско-российский бизнесмен Аркадий Гайдамак решительно опровергает информацию о своей причастности к делу об отмывании денег через банк Hapoalim, сообщает газета Haaretz. "Я решительно отвергаю все эти сообщения", - заявил он в субботу в телефонном разговоре с газетой из Москвы.

Накануне люксембургская газета Tageblatt опубликовала сообщение о замораживании крупных счетов в банке Sella Luxembourg, якобы принадлежащих Гайдамаку и другим российским олигархам. Это, согласно информации газеты, было сделано по просьбе израильских властей в рамках расследования дела об отмывании сотен миллионов долларов через израильский банк Hapoalim.

"У меня нет никаких счетов ни конкретно в этом банке, ни в Люксембурге вообще. Я не стою ни за какими счетами, которые якобы принадлежат оффшорным компаниям", - подчеркнул Гайдамак.

Haaretz получила от неназванных "израильских источников" подтверждение информации газеты Tageblatt. Согласно этим источникам, Гайдамак подозревается в снятии средств со своего счета в Hapoalim, как только некоторые банковские служащие сообщили ему о ведущемся расследовании, и в переводе их в другую страну, скорее всего, в США.

Предположительно, оттуда деньги были переведены на люксембургские счета под прикрытием коммерческих фирм. Переведенные суммы составляют более $650 миллионов, указывает Haaretz.

В интервью этой газете на прошлой неделе Гайдамак подтвердил, что снял со счета в Hapoalim $120 миллионов в связи с попыткой одного из деловых партнеров шантажировать его, но это было сделано за несколько месяцев до начала полицейского расследования. Бизнесмен настаивает, что само расследование инспирировано французскими властями.

Во Франции Гайдамак обвинялся в незаконной торговле оружием, коррупции и уклонении от налогов. Со временем два первых обвинения были сняты, но он по-прежнему разыскивается французской полицией в связи с третьим обвинением.

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Иностранные акционеры ЮКОСа грозят России судом
  • "Балтике" предъявлены налоговые претензии на 12 миллионов долларов
  • "Газпром" повысит цены на газ для белоруссов
  • На директора дочерней компании "ЮКОСа" завели уголовное дело
  • "Гознак": Никаких сбоев в изготовлении талонов для техосмотра не было
  • Ассоциация российских банков готовит Банковский кодекс
  • Национальный банк Киргизии приостановил деятельность коммерческих банков
  • Toshiba заплатит 465 миллионов долларов по делу о промышленном шпионаже
  • Ожидания высокой инфляции в США спровоцировали рост национальной валюты
  • Куба: Фидель отказался от доллара
  • В ХМАО прошел аукцион по нефтегазовым месторождениям
  • ЮКОСу предложили продать единственный в Прибалтике НПЗ
  • Кастро объявил о ревальвации кубинского аналога доллара
  • Госдума увеличила доход по банковским вкладам граждан
  • Госбанки дадут "Сухому" 200 миллионов долларов на региональный самолет
  • Фрадков против продажи "Силовых машин" концерну Siemens

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Бизнес
 
Читайте также:

Цены на бензин в России вновь начали расти

Счетная палата заинтересовала Генпрокуратуру "Российскими железными дорогами"

Мировые валютные резервы стали угрожать курсу доллара

ЮКОСу придется продать дополнительные активы, утверждает Геращенко

Доллар в России подорожал еще на 11 копеек после укрепления на мировом рынке

Ущерб от беспорядков в Киргизии составил 100 млн долларов, еще 80 страна потеряет, лишившись инвестиций


Мэрия Москвы опровергает сообщения о возморжном банкротстве Московского НПЗ

Объединение Гознак: "Никаких сбоев в изготовлении талонов для техосмотра не было"

"Газпром" может поднять цены на газ для Белоруссии

Налоговые органы предъявили дочке "Балтики" претензии на 10,6 млн долларов

В люксембургском филиале банка Hapoalim заморожены счета крупных российских бизнесменов

Список самых востребованных профессий на рынке труда

Фидель Кастро волевым решением поднял курс песо против доллара

Из-за революции экономика Киргизии теряет ежедневно 1,2 млн долларов

Правда о служебных романах: сотрудникам нравится, а начальство хочет карать в судебном порядке

О чем Путин говорил с олигархами на закрытой части встречи

Der Standard: на развалинах ЮКОСа может возникнуть новый концерн

Ходорковский и Лебедев не приемлют предъявленные им налоговыми органами гражданские иски

Олигархи уговорили Путина снизить срок исковой давности по приватизационным сделкам

Подавляющее большинство россиян убеждены, что государство должно регулировать цены на бензин

Доллар в России подорожал еще на 6 копеек после рекордного падения евро на мировом рынке



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Russian Boston Russian LA Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact