RussianCleveland Homepage
Русские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   Shopping   Humor
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Общество

Общество

Банкиры попались на отмывании
5:24AM Thursday, Nov 13, 2003
Президент одного из крупнейших банков Франции Societe Generale Даниэль Бутон обвиняется в отмывании денег. Полиция считает, что известный банкир на протяжении многих лет руководил крупными операциями по легализации преступных капиталов в Израиле. В Париже арестован генеральный директор банка Societe Generale Даниэль Бутон. Он находится под следствием по подозрению в причастности к крупным операциям по отмыванию денег, следы которых ведут из Франции в Израиль.

Уголовное дело касается широкой практики подделок и хищений платежных поручений и получения по ним наличности через иностранные банки. На протяжении нескольких последних лет в Израиле была зарегистрирована серия случаев предъявления к оплате фальшивых чеков французских банков. Суммы на украденных либо ничем не обеспеченных чеках колебались в пределах от 1,5 тыс. евро до 2,25 тыс. евро.

Доказано, что мошенники использовали различие между банковскими законодательствами Франции и Израиля, в котором, в отличие от европейской страны, неоднократное переписывание на чеке имя получателя денег не считается незаконным.

Первые подозрения зародились у правоохранительных органов еще шесть лет назад, когда выяснилось, что ряд коммерсантов в парижском квартале Сентье занимались сомнительными операциями, которые финансировал банк Бутона. Через некоторое время предприниматели объявили себя банкротами, а деньги перевели в Израиль.

В Израиле в мошенничество было вовлечено не менее 70 человек, в том числе занимающих должности раввинов, и различных организаций. Фальшивые чеки предъявлялись к оплате не только на территории собственно Израиля, но даже в Палестинской автономии.

В ходе расследования выяснилось, что Societe Generale как уполномоченный банк для операций с Израилем не только потерял свои собственные деньги, но и «нагрел» коллег из других французских банков.

Во Франции новость о нечистоплотности такого влиятельного и крупного банка как Societe Generale вызвала широкий общественный резонанс. В то время как банкиры полностью отрицают обвинения в причастности к афере, одним из первых в их защиту выступил экс-премьер Эдуард Балладюр. По мнению Балладюра, следователям необходимо понять, к каким последствиям могут привести их действия. «Речь идет не только о чьих-то частных интересах, но и о влиянии действий следователей на общество. Между правосудием и обществом может установиться атмосфера непонимания»,– предупреждает Балладюр.

Сегодня в защиту главы банка выступил министр финансов Франции Лоран Фабиус. «Я знаю Даниэля Бутона,– сказал министр финансов,– мы учились вместе. И я знаю, что он – честный человек».

В официальном пресс-релизе Societe Generale возможность махинаций сотрудниками банка полностью отрицается. «Данные следствия не позволяют предположить, что кто-либо из сотрудников банка намеренно участвовал в операциях по отмыванию денег,– говорится в документе.– Этот банк ежедневно обрабатывает 2,5 миллиона чеков, и выявить фальшивый чек очень сложно».

Несмотря на это, банкиры упорно отрицают свою причастность к международным аферам, у французской полиции нет никакого сомнения в том, что банк был активным участником махинаций по отмыванию денег на протяжении нескольких лет. В официальном заявлении следственной группы сказано, что Societe Generale «замешан в этом деле либо путем оплаты фальшивых чеков, либо через предоставление чеков к оплате другими французскими банками».

Вместе с двумя другими руководителями банка Дидье Аликсом и Филиппом Ситерном президент Societe Generale Даниэль Бутон допрошен судьей Изабеллой Прево-Дэспре.

Всего по этому делу проходят около 90 человек. Ранее полицией были арестованы и допрошены еще 6 сотрудников Societe Generale, которые уже дали показания. Главный подозреваемый – Даниэль Бутон – в данный момент находится на свободе под подпиской о невыезде.

Газета.Ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Правые и центристы выступят против губернатора Петербурга единым фронтом

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Общество, Мода, Религия, Светская жизнь, Шоу Бизнес, Пикантные новости, Животные, Криминал
 
Читайте также:

В США в воздухе столкнулись два самолета

В Португалии 17 женщин судят за то, что они сделали аборт

Nortel Networks подала в суд на Kyocera

Американский талиб за три месяца знал о подготовке терактов в США

В перестрелке на юге Филиппин погибли 32 человека

"Башмачному" террористу Ричарду Риду грозит пять пожизненных сроков заключения


В жену Бреда Пита врезался "Фольксваген"

Планировавший взрыв аэропорта алжирец приговорен к 24 годам

В 2002 г. из тюрем в США будет освобождено 630 тыс заключенных

Террористу-обувщику грозит 5 пожизненных сроков

«Бабулька с пистолетом» ограбила три банка

В Лондоне начинается судебный процесс над бывшими слугами принцессы Дианы

Женщина родила дочь, не зная о своей беременности

Вежливый грабитель вернул деньги и извинился

Крушение парома в Бангладеш – десятки погибших

Палестинцы выдвигают новую версию убийства министра туризма Израиля

Найдены тела членов экипажа американского самолета, разбившегося в Пакистане

Крушение поезда в Шри-Ланке – 9 погибших, 49 раненых

Дворецкий леди Ди увидит "небо в клетку"

Лучшая подруга исполняет "заказ" по убийству бывшего мужа

Младший брат президента США – под прицелом арабских террористов



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Russian Boston Russian LA Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact