Бывший глава Banca popolare di Lodi "Народного банка Лоди" (ныне "Народный итальянский банк"), Джанпьеро Фьорани, был арестован по ордеру миланского следователя, Валентины Форлео.
Также в наручниках оказался бывший финансовый директор банка, Джанфранко Бони, а другой высокопоставленный руководитель банка, Сильвано Спинелли, был помещен под домашний арест. Все трое обвиняются в создании преступного сообщества с целью спекуляции, незаконном присвоении средств и других преступлениях, сообщает Tgcom.
Операция по задержанию произошла во вторник вечером. Еще два ордера на арест были выданы в отношении Фабио Массимо Конти и Паоло Мармонта, управляющих фондом Victoria Eagle, замешанного в операциях Фьорани. Первый был арестован, а второй якобы находится в Швейцарии. Их обвиняют в организации преступного сообщества и отмывании денег.
Следователи обрисовали отработанную схему распределения денег между Джанпьеро Фьорани и его доверенными лицами, Бони и Спинелли. По информации следователей, трое забирали себе 60% доходов от финансовых операций, совершаемых так называемыми "привилегированными клиентами", которые, в свою очередь, получали оставшиеся 40%. Если же операции приносили убытки, то эти убытки списывались на текущие счета мелких и средних вкладчиков, которые обнаруживали у себя необъяснимые комиссионные расходы и вычеты.
Значительная часть денег, которые трое делили между собой, переводилась некоторым итальянским политикам. Также деньги переводились на иностранные счета Фьорани и других обвиняемых, сначала в Люксембург и Швейцарию, а затем - в налоговые "оазисы", такие как Сингапур и остров Джерси.
"Народный итальянский банк" контролирует группу банков, которая входит в первую десятку банковских групп страны, имеет свыше 2,5 млн клиентов и активы в размере 44,5 млрд евро.
