|
Руководитель ФСФМ Виктор Зубков, фото с официального сайта ведомства
|
За первую половину 2005 года активность службы по финансовому мониторингу возросла - под подозрением оказались финансовые операции на общую сумму в 200 миллиардов рублей. За этот период ФСФМ передала в правоохранительные органы 1,4 тысячи материалов, содержащих сведения о 36 тысячах подозрительных сделок, пишет "Российская газета".
При этом, по материалам, переданным ФСФМ в правоохранительные органы, уже заведено 463 уголовных дела, самое значительное из которых заведено относительно операций по обналичке на сумму 57 миллиардов рублей.
В федеральной базе данных ФСФМ на настоящий момент собралось более четырех миллионов сообщений от банкиров, и при этом ежедневно их приходит туда 13-15 тысяч. Концепция ФСФМ по борьбе с легализацией преступных доходов, принятая в июне этого года, рассчитана до 2010 года.
