Бизнес

2:43AM Monday, Dec 22, 2003

Американские власти обнаружили более миллиарда долларов, принадлежащих Ираку, на банковских счетах в Сирии, Ливане и Иордании. Министерство финансов США, главное ревизионное управление, а также иммиграционное и таможенное управление потратили девять месяцев, анализируя финансовые документы из сейфов Центрального банка Ирака. В их числе и те, которые подтверждают факт нецелевого использования режимом Саддама, по меньшей мере, 1,8 миллиарда долларов, полученных в рамках гуманитарной программы "Нефть в обмен на продовольствие".

Как сообщает в воскресенье газета Washington Post, доказано, что эти деньги ушли на секретные счета в банки арабских стран или использовались для закупок вооружения и обустройства роскошных дворцов Саддама.

Расследование показало, что только с июня 2000 года Хусейн в нарушение санкций ООН аккумулировал на своих личных счетах 3,3 миллиарда долларов.

По результатам этой работы начаты расследования в отношении, по меньшей мере, 40 американских физических и юридических лиц, подозреваемых в экспорте в Ирак компонентов вооружений или технологий так называемого "двойного использования". Впервые об этом в минувший четверг сообщил журнал U.S. News & World Report.

В октябре 2003 года состоялись уже два процесса над гражданами США, которые в нарушение всех санкций и внутреннего законодательства страны продали Ираку шесть патрульных катеров с полным вооружением. Финансовые подробности этой сделки также были найдены в архивах Центрального банка Ирака.

Отмечается, что впервые гражданские следователи работали в Ираке вместе с военными, и допросили в связи с этим делом не только высокопоставленных военных чинов, но и руководителей партии "Баас", которые располагали информацией о тайных финансовых операциях.

Так, 495 миллионов, якобы принадлежащие четырем иракским фирмам, включая банк и нефтяную компанию, были рассредоточены по 30 банкам Ливана, Еще 800 миллионов осели в Иордании. Напомним, что эти страны заморозили иракские счета, а в настоящее время ведутся переговоры по возвращению этих денег и передаче их на восстановление экономики Ирака.

Самый большой запас Саддама (около 2 миллиардов долларов), как полагают, был переправлен в Сирию, которая остается в "черном" списке Госдепартамента США. В октябре официальный Дамаск допустил на время следователей из США и Ирака, за отведенный промежуток им удалось "докопаться" до 260 миллионов нелегальных иракских средств, однако, Сирия, признала незаконными лишь 175 миллионов, да и те возвращать категорически отказалась. Как отмечается, Сирия также контролирует деньги Саддама, переправленные в банки Ливана.

Кроме того, на территории самого Ирака также было найдено несколько сот миллионов долларов в золотых слитках и валюте. А в мае американские военные и финансисты напали на след 788 миллионов долларов, из суммы вывезенной из банка 19 марта сыном Саддама, Кусеем, по личному распоряжению диктатора. В записке Хусейна говорится, что Кусею следует выдать 920 миллионов долларов и 90 миллионов евро наличными.

Происхождение этих денег было установлено по номерам выданных купюр. Часть из них, видимо, успели потратить на закупку оружия и оплату "услуг" террористов.

Иракские активы были также обнаружены в Европе, Юго-Восточной Азии и в Японии.

MIGnews.com

Смотрите также: Бизнес, Деньги

Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...